Договор с несуществующей фирмой, аванс по СБП курьеру

Здравствуйте, дорогие форумчане!
Пользуясь случаем, поздравляю вас с прошедшим Новым годом и желаю крепкого здоровья и успехов в нынешнем году!

В декабре попал в интересную ситуацию с договором оказания услуг и прошу вашего совета.

Необходимо было оперативно выполнить перетяжку мебели, супруга нашла исполнителей на Авито с вроде бы неплохой историей. Приехал курьер-менджер, подписали договор об оказании услуг на перетяжку, срок озвучили 4 дня, прописали 10 дней. Курьеру перевёл предоплату по СБП суммы из договора, договор со стороны исполнителя подписал курьер, печати и инн не было, только наименование, адрес, телефон. Как потом выяснил, ООО, указанное в договоре, не существует (в ЕГРЮЛ с таким наименованием только ликвидированные на момент договора лица). Как вы догадываетесь, никто ничего по договору не исполнил, телефон из договора молчит, курьер иногда отвечает, но все вопросы адресует к "фирме", деньги возвращать отказывается. Собственно, когда начал копать информацию, нашёл отзывы других людей об этой компании с похожей схемой "развода". С трудом, но добился блокировки аккаунта в Авито, чтобы уберечь других людей, теперь в планах обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве (с моей стороны дело выглядит очень похожим на мошенничество, но, подозреваю, что полиция будет всячески апеллировать к гражданскому производству) и подать иск в суд.

В иске думаю апеллировать к признанию сделки недействительной (т.к. организация, информация о которой отсутствует в ЕГРЮЛ, стороной договора являться не может) и, соответственно, истребовать с курьера переведённую сумму как неосновательное обогащение. Т.к. данные курьера мне неизвестны, кроме номера телефона, ответчиком в иске хочу указать банк получателя (Тинькофф) и ходатайствовать об установлении реквизитов получателя платежа.

Буду очень благодарен, если вы подскажете, правильную ли стратегию я предполагаю или дадите совет как лучше поступить в данной ситуации.

Ещё раз с праздниками!

Re: Договор с несуществующей фирмой, аванс по СБП курьеру

Необходимо обратиться в полицию. Да. 99.9% будет отказной материал. Но курьера допросят. Материалы проверки вам пригодятся в суде. Да и данные узнаете из материалов на кого в суд подавать.

Re: Договор с несуществующей фирмой, аванс по СБП курьеру

Сообщение от
colonel
Необходимо обратиться в полицию. Да. 99.9% будет отказной материал. Но курьера допросят. Материалы проверки вам пригодятся в суде. Да и данные узнаете из материалов на кого в суд подавать.

Спасибо, то есть с иском лучше пока повременить и сначала дождаться ответа полиции? Встречал информацию о том, что полиция зачастую отказывает в ходатайстве об ознакомлении с материалами дела или как минимум не предоставляет персональные данные опрошенных (курьера). В таком случае правильно указывать ответчиком в суде банк получателя с ходатайством об установлении реквизитов получателя или есть другой подход?

Re: Договор с несуществующей фирмой, аванс по СБП курьеру

Ответчик - получатель денег

Re: Договор с несуществующей фирмой, аванс по СБП курьеру

Сообщение от
Any
Ответчик - получатель денег

Так в том и дело, что данных ответчика нет, кроме номера телефона, по которому отправлен СБП перевод, как их иначе выяснить, кроме как привлекать ответчиком банк?

Re: Договор с несуществующей фирмой, аванс по СБП курьеру

Например через обращение в полицию. Там то найдут, опросят, личность установят, вот вы и узнаете кому деньги переводили.
Обратитесь в свой банк письменно с просьбой о предоставлении реквизитов получателя платежа. Вот отказ в суд приложите с ходатайством истребовать полные данные ответчика, в околоток отказ принесёте

Re: Договор с несуществующей фирмой, аванс по СБП курьеру

Сообщение от
Any
Например через обращение в полицию. Там то найдут, опросят, личность установят, вот вы и узнаете кому деньги переводили.
Обратитесь в свой банк письменно с просьбой о предоставлении реквизитов получателя платежа. Вот отказ в суд приложите с ходатайством истребовать полные данные ответчика, в околоток отказ принесёте

Спасибо! Вроде бы из своего банка реквизиты получить технически невозможно, т.к. был перевод через СБП, достаточно ли отказа своего банка или лучше дополнительно запросить реквизиты получателя у банка получателя (там они все как раз должны быть)?