бремя доказывания лежит на налоговой, инспекция будет обязана доказать, что это, например, доход, с которого не оплачен налог.Сообщение от
Coolio
на ком в данном случае будет лежать бремя доказывания налоговой
Сообщение от
Александр Г.
Не вижу ни оснований, ни причин для интереса налорга.
Сообщение от
milo-23
из объяснений лиц будет явствовать, что полученные ДС не являются доходом
Сообщение от
milo-23
что именно по такой ситуации к вам "кто-то придет" - практически из ряда фантастики
Вопросы могут быть в данном случае только к отправителю, в части переводов денег налоговая просто в акте и в решении составленном в отношении отправителя укажает, что деньги выводились через банковсие счета родственников....Сообщение от
Coolio
То есть физическое лицо регулярно получает на свой счет по 70000 просто из воздуха, а налоговой типа все равно?
Это может быть странно, но да. Налоговая не мониторит счета граждан вопреки расхожему заблуждению. Они реагируют на сведения.Сообщение от
Coolio
То есть физическое лицо регулярно получает на свой счет по 70000 просто из воздуха, а налоговой типа все равно?
Поверьте, я 8 лет занимался налоговыми спорами, сбор доказательств для акта проверки довольно трудоемкий процесс, потому что налоговики понимают, что все может рассыпаться без твердых доказательств.Сообщение от
milo-23
из объяснений лиц будет явствовать, что полученные ДС не являются доходом, а инспектор просто не соберет доказательную базу.
Сообщение от
Ant74
Главный вопрос от кого перечисления поступают, если супруг или другой близкий родственник то налоговики не полезут в это.
Сообщение от
Ant74
Я с таким сталкивался неоднократно, но всегда проверка была именно в отношении отправителя или его юр. лица
Сообщение от
DKart
ФНС обязана доказать, что эти средства являются доходом, а не получатель должен доказать, что это не доход.
Сообщение от
Coolio
Мне кажется они должны как минимум проверить
Для этого есть закон о легализации. Его исполнение контролируют банки.Сообщение от
Coolio
но внятно объяснить источник дохода, тем более регулярного - во всем мире это обязанность получателя/владельца средств.
Абсолютли.Сообщение от
Coolio
То есть физическое лицо регулярно получает на свой счет по 70000 просто из воздуха, а налоговой типа все равно?
Ничуть. ИФНС пофиг до таких сообщений. Есть другой орган, который вздохнет устало и станет этим заморачиваться.Сообщение от
Coolio
Сообщит кто-то из знающих ситуацию и вся фантастика закончится реальностью.
Вообще не должны.Сообщение от
Coolio
Мне кажется они должны как минимум проверить - родственники ли отправитель и получатель, нет?
Да.Сообщение от
Coolio
вы хотите сказать, что человек, регулярно получающий деньги на пустом месте на свой банковский счет, может просто сказать "деньги получаю от брата, он богатый и добрый", и налоговая просто скажет "а, ну норм тогда"???!!
Сообщение от
Александр Г.
Есть другой орган, который вздохнет устало и станет этим заморачиваться.
Ровно, наоборот. А вот с чего Вы взяли, что налогоплательщик не декларирует этот вид дохода? Не применяет налоговый вычет, не платит ндфл?Сообщение от
Coolio
можно спать спокойно: строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения даже со стороны государства.
Верный вывод.Сообщение от
Coolio
Стабильность в полный рост.
Ст.ст. 88, 89 НК РФ, дополнительно - 86 НК РФ.Сообщение от
Coolio
Если можно - с упоминанием закона,
Сообщение от
Александр Г.
А вот с чего Вы взяли, что налогоплательщик не декларирует этот вид дохода? Не применяет налоговый вычет, не платит ндфл?
Запросто. Хотя бы потому что первый не является налоговым агентом для второго. Мало того. Можно не платить, но декларировать и уменьшать на налоговый вычет, коему оснований - полвагона.Сообщение от
Coolio
Он (второй) ошибается, применяя такую логику?
Сообщение от
Ant74
Если отправитель и получатель являются родствениками, то общему правилу, закрепленному в пункте 18.1 статьи 217 НК РФ, доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, не облагаются налогом
Сообщение от
Александр Г.
ИФНС пофиг до таких сообщений. Есть другой орган, который вздохнет устало и станет этим заморачиваться.
НЕ то что забесплатно, даже задешево не поделюсь. Вы не используете эту информацию во благо гуманности.Сообщение от
Coolio
Вы так и не поделились сакральной информацией что это за орган, которому есть больше дела до таких случаев, чем Налоговой. :)
Сообщение от
Александр Г.
НЕ то что забесплатно, даже задешево не поделюсь.
Сообщение от
Александр Г.
Вы не используете эту информацию во благо гуманности.