Re: Договор с Нерезидентом
Сообщение от
Дейл
с точки зрения таможенного (здесь наверно ничего не нарушим) или налогового (здесь совсем профан) законодательства, никак не пострадаем?
увы, не подскажу
Сообщение от
Дейл
куда сообщают банки/с кем разгребаться придется?
мы с самого начала (и потом несколько раз) столкнулись с чем: первыми нарушение валютного законодательства (по крайней мере в наших случаях) видят банки.
Их отдел по соответствующему надзору и контролю видимо ставит какие то галочки себе, отметки, сторожки...и как только прошел контрольный срок-они пишут письмо нам
Дескать так и так, вам должны были денюжку за товар, должны нерезиденты, вы приняли меры к истребованию денежки?
А то получите ататашечки от валютного контроля
Я, юрист- стремительно дрючю менеджера и бухгалтера что они молчат аки черви дождевые, не говорят что наступила просрочка у нерезидента, рисуем задним числом претензию и вручаем под роспись нерезиденту тоже задним числом (все наши косячники нерезиденты-в общем то неплохие парни, потом все равно платят)
Но были банкиры, которые не звонили нам и не писали.....а писали кляузу сразу в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора ...ну а те недолго думали и вешали штрафы, для обжалования которых приходилось топать в суд
Сейчас уже давно с этими надзорниками не общался, так как пошел к шефу и объяснил ситуацию, после чего мы просто закрыли счета в банках-стукачах и оставили их только в тех, кто сначала клиента предупреждает, а уж если клиент не чешется-то пишут куда надо
А так смотрю по практике очень много споров именно с таможней по валютным делам-паспорта сделок, неоплаты и т.д.
надо посмотреть, может им полномочия передали