Re: Юристы/бухгалтера и "антиотмывочный" закон.
Сообщение от
АлисаAlice
Вы их видели, наверное уже?
Да. Зачитал уже распечатку до "дыр"
Согласно рекомендациям:
"5.2. Назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля."
Вроде бы все понятно. Назначаем человека, обучаем его и исполняем остальное. НО!
Согласно 203 приказу РФМ:
"2. Руководитель организации утверждает перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ.
3. В перечень, предусмотренный пунктом 2 настоящего Положения, организацией включаются следующие сотрудники:
а) руководитель организации;
б) руководитель филиала организации;
в) заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
г) специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо);
д) главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
е) руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии);
ж) сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
з) иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов."
Вопрос по количеству лиц, которым нужно пройти Целевой инструктаж. Нас около 30 человек (бухгалтера и юристы). Обучится Руководителю, заму и юристу,а с остальными провести вводные инструктажи (с соответствующим оформлением) либо весь коллектив?
Сообщение от
АлисаAlice
и это интересно, однако
Это да, у нас много чего так происходит "по звонку".