24 марта 2020 15:40
АртемММ

IP/Host: 178.248.66.---
Дата регистрации: 17.10.2018
Сообщений: 102
115 фз
Добрый день!
Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией...

У ИП в банке открыт счет. Сегодня, попытался перевести часть денежных средств из одного банка в другой. Но, банк отказал в переводе ссылаясь, на то что Банк принял решение не проводить платеж на основании п.11 ст. 7. ФЗ-115. На вопросы в чем дело и т.д., банк говорит о том, что "денежные средства переводить не будет, предлагает закрытие счета, дальнейшее сотрудничество не возможно"... Никаких уведомлений, запросов и т.д. от банка не было.

Собственно, что в таком случае можно делать...?
#1
24 марта 2020 15:47
DKart

IP/Host: 176.99.79.---
Дата регистрации: 19.11.2019
Сообщений: 669
Re: 115 фз
А отмывали деньги или финансировали терроризм? Только честно, пожалуйста!
#2
24 марта 2020 15:57
АртемММ

IP/Host: 178.248.66.---
Дата регистрации: 17.10.2018
Сообщений: 102
Re: 115 фз
отмывать то и нечего)
#3
25 марта 2020 09:57
goodwin

IP/Host: 195.218.173.---
Дата регистрации: 25.06.2008
Сообщений: 1,951
Re: 115 фз
Очень часто расчеты у ИП проходят без подтверждающих документов. Возможно, банк не захотел во все это вникать.
Сообщение от
АртемММ
предлагает закрытие счета
Радуйтесь. Могли заморозить средства и тогда бы доказывали каждую копейку, чтобы получить средства.
#4
25 марта 2020 10:06
MegBegb

IP/Host: 83.172.20.---
Дата регистрации: 21.09.2009
Сообщений: 8,787
Re: 115 фз
Сообщение от
АртемММ
Собственно, что в таком случае можно делать...?
если сумма была сравнительно небольшая, банк без причин пытается заблочить счета, то на этом этапе достаточно написать претензию, где указать что обратитесь в комитет ЦБ. Вроде с 2018 года ЦБ создал комитет, который и разбирает такие случаи. мне помогло. и, кстати, Гудвин прав, чаще они сразу блокируют счета


suum cuique
#5
Извините, только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения на этом форуме.

Кликните для того, чтобы войти

Наверх