24 марта 2020 15:40
IP/Host: 178.248.66.--- Дата регистрации: 17.10.2018 Сообщений: 122
115 фз
Добрый день!
Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией...

У ИП в банке открыт счет. Сегодня, попытался перевести часть денежных средств из одного банка в другой. Но, банк отказал в переводе ссылаясь, на то что Банк принял решение не проводить платеж на основании п.11 ст. 7. ФЗ-115. На вопросы в чем дело и т.д., банк говорит о том, что "денежные средства переводить не будет, предлагает закрытие счета, дальнейшее сотрудничество не возможно"... Никаких уведомлений, запросов и т.д. от банка не было.

Собственно, что в таком случае можно делать...?
24 марта 2020 15:47
IP/Host: 176.99.79.--- Дата регистрации: 19.11.2019 Сообщений: 3 124
Re: 115 фз
А отмывали деньги или финансировали терроризм? Только честно, пожалуйста!
25 марта 2020 09:57
IP/Host: 195.218.173.--- Дата регистрации: 25.06.2008 Сообщений: 2 091
Re: 115 фз
Очень часто расчеты у ИП проходят без подтверждающих документов. Возможно, банк не захотел во все это вникать.
Сообщение от
АртемММ
предлагает закрытие счета
Радуйтесь. Могли заморозить средства и тогда бы доказывали каждую копейку, чтобы получить средства.
25 марта 2020 10:06
IP/Host: 83.172.20.--- Дата регистрации: 21.09.2009 Сообщений: 8 791
Re: 115 фз
Сообщение от
АртемММ
Собственно, что в таком случае можно делать...?
если сумма была сравнительно небольшая, банк без причин пытается заблочить счета, то на этом этапе достаточно написать претензию, где указать что обратитесь в комитет ЦБ. Вроде с 2018 года ЦБ создал комитет, который и разбирает такие случаи. мне помогло. и, кстати, Гудвин прав, чаще они сразу блокируют счета


suum cuique
19 марта 2024 13:59
IP/Host: 95.55.223.--- Дата регистрации: 19.03.2024 Сообщений: 1
Re: 115 фз
Сложно точно посоветовать, что делать в вашем случае. Причин для заморозки счета может быть множество, но чаще всего сейчас блокируют по ст. 115-ФЗ. Советую обратиться в Банк Эксперт https://bank-exp.ru/с этим вопросом. Я была в аналогичной ситуации, довольно быстро помогли решить все вопросы.
Извините, только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения на этом форуме

Кликните для того, чтобы войти