Юристы/бухгалтера и "антиотмывочный" закон.

Чуть больше года назад, появилось Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.07.2018 № 54.
По мнению Росфинмониторинга, под действие ст. 7.1 Закона попадают лица, оказывающие по договору следующие виды услуг:

- по государственной регистрации юридических лиц (ИП);
- по правовому сопровождению (сюда относится разработка и анализ учредительных и других документов, консультационные услуги по профильному законодательству, оценка хозяйственных схем с правовой точки зрения, анализ и составление договоров и сопровождающих документов, сопровождение заключаемых обществом сделок (договоров), а также прочие консультации в сфере трудового и гражданского права, деловая переписка и т.д.);
- по бухгалтерскому сопровождению (включая организацию и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование, обработку первичных документов, оформление документов, сдачу отчетности и др.).

Почитали, поплакали и стали ждать.
Забыли.

Но буквально на днях, раздался звонок: Прокурор города поинтересовался, как мы, компания оказывающая бухгалтерские и юридические услуги, соблюдаем требования 115-ФЗ.

Созвонился с коллегами из других фирм. Некоторые ответили, что получили такие же звонки.
Директор озаботился проблемой (понятное дело штрафы совсем "не детские") и бросил меня разбираться с этим.
Потратив пару дней на изучение этого закона и разъяснений от Росфинмониторинга, получил больше вопросов, чем ответов.
В связи с чем вопрос: Столкнулись Вы с такой проблемой?

Re: Юристы/бухгалтера и "антиотмывочный" закон.

Сообщение от
Artem_P
Прокурор города поинтересовался

Что, прям так сам и позвонил?
Это в каком городе прокурор звонит фирме, оказывающей услуги по правовому сопровождению?

Re: Юристы/бухгалтера и "антиотмывочный" закон.

Сообщение от
Он
Это в каком городе прокурор звонит фирме,

Саратовская обл.

Re: Юристы/бухгалтера и "антиотмывочный" закон.

Есть рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (2018 года). Вы их видели, наверное уже? вместе со статьёй 14 115-ФЗ.
а так, 115-ФЗ - это очень большой пласт по исполнению...

Сообщение от
Он
Что, прям так сам и позвонил?

и это интересно, однако

Re: Юристы/бухгалтера и "антиотмывочный" закон.

организации, деятельность которых подпадает под действие 115-ФЗ (наверное, уже все организации), регистрируются в личном кабинете ФСФМ, в зависимости от их деятельности направляют ту или иную информацию (например, для лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере оказания юр. услуг, есть положение о порядке передачи информации в ФСФМ (постановление Правительства РФ), далее в зависимости от тех операций, которые совершает организация, направляются те или иные отчёты плюс разработка правил внутреннего контроля, которые проверяет контролирующий орган.
возможно, что внутри личный кабинет выглядит иначе, потому что деятельность разная же у организаций, и, может быть, у организаций, которые осуществляют юр. сопровождение, требования, так сказать, мягче....

Re: Юристы/бухгалтера и "антиотмывочный" закон.

Сообщение от
АлисаAlice
Вы их видели, наверное уже?

Да. Зачитал уже распечатку до "дыр"

Согласно рекомендациям:
"5.2. Назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля."
Вроде бы все понятно. Назначаем человека, обучаем его и исполняем остальное. НО!

Согласно 203 приказу РФМ:
"2. Руководитель организации утверждает перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ.
3. В перечень, предусмотренный пунктом 2 настоящего Положения, организацией включаются следующие сотрудники:

а) руководитель организации;

б) руководитель филиала организации;

в) заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

г) специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо);

д) главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

е) руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии);

ж) сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;

з) иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов."

Вопрос по количеству лиц, которым нужно пройти Целевой инструктаж. Нас около 30 человек (бухгалтера и юристы). Обучится Руководителю, заму и юристу,а с остальными провести вводные инструктажи (с соответствующим оформлением) либо весь коллектив?

Сообщение от
АлисаAlice
и это интересно, однако

Это да, у нас много чего так происходит "по звонку".

Re: Юристы/бухгалтера и "антиотмывочный" закон.

Скажите пожалуйста, если кто обладает такой информацией: Как работает 115 ФЗ в отношении импортеров и экспортеров? Какие там есть особенности?