Замена секретаря совета директоров и новый член совета директоров ЗАО
Всем доброго времени суток.
1. В ЗАО нужно заменить секретаря СД, одновременно он еще является и членом СД. (всего 5 человек в СД)
Можно ли снять с него полномочия секретаря и и передать их человеку который не входит в СД? (например на человека, который вообще ни какого отношения к ЗАО до этого времени не имел). Просто в уставе про секретаря ни слова и положения о совете директоров ЗАО тоже нет.
2. Еще планируем заменить члена СД на нового, обязательно ли с этим спешить и делать внеочередное собрание акционеров для его замены или можно подождать до лета и заменить его на годовом собрании акционеров?.. Риски есть какие?.. По идее в протоколах СД которые будут до годового собрания акционеров он будет просто числиться, типо на СД явился руку поднял "за" и тп. А на самом деле его и не было.. Возражать против решений он не будет, в этой связи суетиться и делать внеочередное собрание акционеров для его замены, тоже думаю не нужно.